Es una realidad que en la actualidad los negocios y transacciones tanto financieras como comerciales son un medio para el lavado de dinero, por lo que es de suma importancia que los sujetos integrantes del sistema financiero prevean medidas necesarias para omitir los riesgos relacionados con éste. Por ello SAN JUAN MONTAÑEZ & ASOCIADOS S.C., cuenta con un equipo de trabajo encargado de ofrecer:

• Asesoría, preparación y materialización de la estructura interna de prevención de lavado de dinero.

• Asesoría para el adecuado cumplimiento ante las diversas autoridades en materia de prevención de lavado de dinero.

• Auditoría interna de prevención de lavado de dinero y Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Cumplimiento de Disposiciones de Carácter General y de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• Preparación de Enfoque Basado en Riesgos.